9CaKrnJkYSr taiwan.huanqiu.comarticle扁家洗钱流程复杂 检方:若无高人指点难做到/e3pmh1fmg/e3pmt8gfv<article><section data-type="rtext"><p>中新网9月23日电 台检方22日继续整理比对新加坡司法互助提供的资料，证实陈水扁家庭的洗钱人头中，几乎一个人头就有五、六个账户，新台币六、七亿资金在四、五十个账户中，不断的提存、转汇，资金流向经过层层转汇相当复杂。</p><p>据台湾《中国时报》报道，据指出，扁家洗钱在陈水扁妻子吴淑珍操盘下，层层转汇的手法，原本就在项目人员意料中，但是复杂的程度还高出项目人员预期，必须花更多时间去抽丝剥茧，才能将整个洗钱的流向建构起来。</p><p>项目人员发现，扁家在新加坡、瑞士、开曼群岛的银行户头洗钱，使用的人头几乎每人都有五、六个户头，分散在不同的国家及银行。除多层次汇进汇出外，还用零存整付或整存零付交互运用，让部分资金不知去向，使资金追查出现断点，必须花更多时间去查明连接。</p> <adv-loader __attr__inner="7004636" __attr__style="width: auto;position: relative;float: left;border: 1px solid #ebebeb; padding: 20px;overflow: hidden;margin: 10px 30px 40px 0;"></adv-loader> <p>项目人员指出，如果没有高人指点，吴淑珍很难做到这种利用几十个人头户跨国又跨行来洗钱。</p></section></article>1222146960000责编：佚名中新网122214696000011[]{"email":"anonymous@huanqiu.com","name":"佚名"}