环球网

　　扁家洗钱很“专业” 汇款不超50万美元

　　台湾特侦组追查扁家海外密帐案发现，扁家人汇款疑是很专业的逃税、洗钱手法，汇款金额常控制每笔不超过50万美元，以逃避国际金融机构追查资金来源；成立海外控股公司，则是设下两层防护网，避免资金真正所有人曝光。

　　特侦组询问专业人士得知，国际银行对逾50万美元的交易，会要求客户说明资金来源，发现可疑时，通报各国司法单位、国际洗钱防制组织。 办案人员分析扁家长期汇款情形，认为扁家相当熟悉如何避开国外银行查缉，即使利用人头帐户将钱汇往海外，或在国外银行设立纸上控股公司，经常设下两层以上的防护网，藉以隐匿资金真正所有人。

　　人物

　　叶盛茂戳破扁谎言 扁才是洗钱案主角

　　被羁押禁见一个礼拜的前“调查局长”叶盛茂，14日上午在被控隐匿、泄密案的庭审中，五度自责说“我错了，愧对社会大众”，叶盛茂坦承早在2006年底泽西岛将扁家洗钱情事来函后，他随即报告陈水扁，扁向他解释当时有很多经费用于“国际外交”。

　　由于在扁家海外密账案爆发后，陈水扁将一切责任推给吴淑珍，表明是瑞士账户遭冻结后，经吴淑珍坦白才知道内情，叶盛茂的说法，等于戳破陈水扁对外表示年初在吴淑珍告知后才知扁家有钱汇往海外的谎言。

　　非但陈致中不是吴淑珍的人头，吴淑珍、陈致中根本就是陈水扁的人头。扁家洗钱案的源头就是陈水扁，他无法再一问三不知了。